關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌輔導備案的信息公示

河北精英動漫文化傳播股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌。

2020年4月9日，輔導機構首創證券有限責任公司向中國證券監督管理委員會河北監管局（以下簡稱“河北證監局”）提交了公司向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌輔導備案材料。

2020年4月14日，公司收到河北證監局下發的《關于接收河北精英動漫文化傳播股份有限公司股票公開發行并在精選層掛牌輔導備案材料的函》（冀證監函﹝2020﹞174號），公司輔導事項予以備案登記。目前，公司已進入輔導階段，輔導機構為首創證券有限責任公司。

公司敬請廣大投資者關注以下重要提示：

1、公司目前為基礎層掛牌公司，須進入創新層后方可申報公開發行并進入精選層，公司存在因未能進入創新層而無法申報的風險。

2、根據公司已披露的最近2年財務數據，對照《全國中小企業股份轉讓系統分層管理辦法》第十五條的相關規定，公司符合精選層進入財務條件。

3、公司不存在《分層管理辦法》第十七條規定的不得進入精選層情形。

4、公司向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌事項需經公司履行決策程序后報送全國股轉公司自律審查、中國證監會核準。公司公開發行申請存在無法通過全國股轉公司自律審查或中國證監會核準的風險，以及因公開發行失敗而無法進入精選層的風險。

公司將根據該事項的進展情況，嚴格按照法律法規的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

河北精英動漫文化傳播股份有限公司

2020年4月14日